La fiscalía de Nueva York va a tener mucho trabajo durante las próximas fechas ya que sus autoridades federales han acusado a una mafia rusa por lavado ilegal de dinero debido proveniente principalmente de apuestas y torneos de poker ilegales con cantidades altas de dinero.
Las redadas han sido producidas tanto en Nueva York como en otras ciudades importantes del país, entre las que están Miami y Los Ángeles, dejando dos nombres principales como cabecillas de la trama: Alimzhan Tokhakhounov y Molly Bloom.
El primero de ellos era el principal responsable del blanqueo de dinero y quien además movía todos los hilos en la organización, recibiendo cerca de 20 millones de dólares, todos ellos conseguidos de forma ilícita (no declarados).
Tokhakhounov tiene además que enfrentarse a la justicia debido a las acusaciones recibidas por sobornos a jueces de patinaje artístico en los JJOO de invierno de Salt Lake City en 2002.
La segunda protagonista principal es Molly Bloom, conocida como la “princesa del poker” y hermana del conocido Jeremy Bloom esquiador olímpico en dos ocasiones y ex jugador de la NFL.
Esta no es la primera vez que la “princesa” está involucrada en una trama parecida ya que en 2006 fue acusada por celebrar partidas de poker de high-stakes entre famosos del espectáculo, grandes empresarios y jugadores profesionales de poker.
Conocidos del poker, del deporte y del espectáculo
Además de los mencionados, hay varios nombres en la lista de 34 acusados proporcionada por las autoridades de Nueva Yourk que llaman la atención debido a su popularidad o riqueza.
Hillel Nahmad: Dueño de la conocida Helly Nahmad Gallery que está situada en Madison Avenue, en el interior del Hotel Carlyle. Hillel está acusado por ser miembro importante de la organización mencionada, la cual utilizada empresas fantasmas tanto en EEUU como en Chipre para el lavado de dinero.
Además son varios los jugadores de poker conocidos que figuran en la lista de acusados: Peter Feldman (dos veces ganador en el circuito de las WSOP), Abraham (Abe) Mosseri y Bill Edler (ambos ganadores de un brazalete en las WSOP) y John Hanson (hombre de negocios que tiene dos mesas finales en el prestigioso Poker Players Championship de 50.000$ de buy-in).
Por último, llama la atención el nombre de Justin Smith sospechándose que podría tratarse del conocido jugador de poker profesional “Boosted J”, el cual ha conseguido diferentes mesas finales en los circuitos de poker más conocidos.
Lista completa hecha pública
La lista completa de los 34 acusados por partidas de poker y apuestas ilegales, en la cual destacan los nombres mencionados ha visto finalmente la luz.
| 34 acusados | Alimzhan Tokhakhounov | Molly Bloom | Hillel Nahmad | Peter Feldman |
| Abe Mosseri | Bill Edler | John Hanson | Justin Smith | Joseph Mancuso |
| Vadim Trincher | Noah Siegel | Alexander Zaverukha | Nicholas Hirsh | William Edler |
| Anatoly Golubchik | Jonathan Hirsch | Anatoly Shteyngrob | Bryan Zuriff | Yugeswar Rajkumar |
| Michael Sall | Arthur Azen | Ilya Rozenfeld | Moshe Oratz | Eugene Trincher |
| Stan Greenberg | Donald McCalmont | Peter Skyllas | Kirill Rapoport | Edwin Ting |
| Illya Trincher | Dmitry Druzhinsky | Ronald Uy | David Aaron | William Barbalat |
La investigación sigue abierta, por lo que no sería de extrañar que volviesen a aparecer aquellos nombres que estuvieron involucrados en la anterior redada de poker con famosos, estando Leonardo DiCaprio en muchas apuestas debido a que además de pertenecer a dicho grupo, tiene una estrecha relación con el mencionado Hillel Nahmad.
Entre las personas que se creen que podrían estar de nuevo entre los protagonistas de las partidas de poker y apuestas ilegales están Ben Affleck, Macaulay Culkin, Pete Sampras, el jugador de baseball Álex Rodríguez, Toby Maguire y Matt Damon.
A día de hoy no se puede hablar de ellos debido a que no han sido imputados por el momento, pero son muchas las voces que sospechan que gran parte de ellos estarían de nuevo involucrados en dichos torneos y apuestas ilegales.
